Прозорість транзакцій у мережі Bitcoin: як перевірити історію та баланс адреси
Хоча особистість користувача Bitcoin може залишатися конфіденційною, транзакції, пов’язані з певними адресами, є публічними. Маючи у розпорядженні біткойн-адресу (аналогічну номеру рахунку для відправлення коштів), можна відстежити повну історію операцій та поточний залишок на цьому рахунку.
Ця прозорість стає особливо корисною у випадку шахрайських дій. Наприклад, під час масової хакерської атаки на Twitter 15 липня 2020 року, багато ЗМІ та користувачів повідомляли про суму коштів, переказаних на біткойн-адресу зловмисника. Саме цей принцип дозволив визначити розмір викрадених сум, і ви можете зробити те саме для будь-якої біткойн-адреси.
Для отримання цих відомостей необхідно звернутися до блокчейну Bitcoin – відкритого реєстру всіх транзакцій. Найпростіший спосіб – скористатися веб-сайтом, який агрегує та відображає цю інформацію. Ресурс Blockchain Explorer на сайті Blockchain.com є одним із таких зручних інструментів.
Для пошуку достатньо перейти на сайт, ввести потрібну біткойн-адресу у поле пошуку та натиснути Enter. Ви також можете вибрати потрібну валюту для відображення.
Наприклад, адреса, яку використовували зловмисники у згаданому випадку з Twitter, виглядає так: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Після введення адреси ви побачите повний перелік транзакцій, пов’язаних з нею.
Згідно з даними на 15 липня, на цей рахунок було отримано 12.86 біткойна, а відправлено на інші адреси – 7.16 біткойна.
Для перегляду суми у доларовому еквіваленті, натисніть “USD” у верхньому правому куті екрана. Ви також можете вибрати іншу валюту зі списку, розташованого поруч з полем пошуку.
Як видно, на цей рахунок було переказано біткойнів на суму понад 118 000 доларів США.
Такі інструменти надають можливість перегляду й інших даних блокчейну, зокрема, поточну вартість рахунку та детальну інформацію про кожну транзакцію. Інформація є загальнодоступною і не вимагає завантаження повного блокчейну Bitcoin на ваш комп’ютер.