Бажаєте стати професіоналом у розпізнаванні 🧐 шахрайських криптовалютних токенів? Якщо ваша відповідь “так”, то ознайомтеся з цими нескладними методами, описаними в даній статті, щоб уберегти себе від шахраїв.
Там, де є високий попит та значний потік коштів, завжди існує ризик шахрайства. Криптовалютний сектор, з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів, останніми роками, на жаль, приваблює велику кількість шахраїв.
За даними Chainalysis, 2022 рік став періодом найбільших криптовалютних крадіжок з моменту появи цифрових валют. Хакерам вдалося викрасти вражаючі 3,8 мільярда доларів з різних платформ.
Для кожного інвестора, який прагне бути обізнаним, важливо розпізнавати та розуміти шахрайство у криптовалютному просторі. Це дасть вам можливість не стати жертвою обману і попередити інших.
Спочатку, давайте з’ясуємо, що таке криптовалютне шахрайство. Але якщо ви вже знаєте це і хочете відразу перейти до інструментів для їх виявлення, перегляньте таблицю нижче! Не забудьте також прочитати статтю до кінця, щоб навчитися самостійно визначати шахрайські криптовалютні токени та монети!
| Інструмент | Особливості |
| Token Sniffer | Моніторинг безпеки токенів у реальному часі |
| Honeypot.is | Виявлення потенційних “пасток” (honeypot) |
| CoinMarketCap | Актуальні дані про токени, активність спільноти, біржі |
| Etherscan | Аналіз розпродажів, дій розробників, оцінка репутації |
Що таке крипто-шахрайство?
Отже, що ж таке криптовалютне шахрайство? По суті, це будь-які маніпуляції чи схеми, спрямовані на отримання незаконної фінансової вигоди. Часто жертви таких махінацій втрачають свої цінні криптовалютні активи на користь злочинців.
Зростання популярності криптовалютних проєктів та їхніх токенів залучає мільйони нових користувачів. Шахраї використовують це, щоб обманювати новачків, які ще не мають достатніх знань про криптовалютний світ. Тому дуже важливо знати про надійні криптоплатформи та використовувати безпечні криптогаманці.
Існує безліч способів, як шахраї намагаються одурити нічого не підозрюючих людей, від фейкових криптовалютних кранів до підроблених додатків. Головне – бути завжди напоготові!
Особливо часто для обману новачків та заволодіння їхніми коштами використовують підроблені або шахрайські криптовалютні токени. Злочинці переконують користувачів інвестувати, обіцяючи надприбутки.
Як же вони реалізують ці афери? Давайте розберемо це детальніше.
Як діють шахрайські токени?
Основна мета шахраїв – переконати користувачів придбати якомога більше їхніх скам-токенів. Для цього вони часто використовують так званий метод “висмикування килимка” (rug pull).
Що ж таке “висмикування килимка”? Давайте розглянемо це зараз!
“Висмикування килимка” – це криптовалютне шахрайство, коли розробники або команда проєкту раптово відмовляються від нього і тікають, прихопивши з собою кошти інвесторів. В результаті інвестори залишаються з нічого не вартими токенами ☹️.
Шахраї спочатку штучно завищують ціну токена, щоб створити ефект “страху пропустити” (FOMO) серед інвесторів. Ціна токена різко зростає протягом декількох годин.
Коли токен досягає пікової ціни, розробники розпродають усі свої токени. Це призводить до того, що ціна токена стрімко падає майже до нуля, залишаючи інших інвесторів з втратами за лічені секунди.
Одним з найяскравіших прикладів такого руйнівного шахрайства став токен Squid Game (SQUID) у 2021 році. Цей токен, натхненний популярним серіалом Netflix, збанкрутував після того, як розробники зникли разом з інвестиціями користувачів.
⚠️ Загалом, цей “килимок” висмикнув 3,3 мільйона доларів коштів користувачів!
Тому, важливо вміти розпізнавати такі шахрайські токени та триматися від них подалі.
Як виявити шахрайський токен?
Скористайтеся цими методами для розпізнавання шахрайських токенів у криптовалютному світі:
#1. Дослідіть проєкт
Справжня цінність криптовалютного токена полягає у майбутньому потенціалі криптопроєкту. Тому вивчіть місію та цілі, заявлені розробниками.
Зверніть увагу на реальне застосування токена. Надійні проєкти мають практичні та зрозумілі варіанти використання. Якщо ви натрапите на криптовалюту з нелогічними цілями, краще уникати таких токенів.
Дослідіть інформацію про основних інвесторів проєкту. Якщо відома інвестиційна компанія або інвестор є великим учасником проєкту, ймовірність шахрайства знижується.
#2. Перевірте команду та її історію
Основна команда – це фундамент будь-якого криптопроєкту, який прагне успіху. Більшість криптовалютних злочинів здійснюється анонімними засновниками та членами команди.
Переконайтеся, що члени команди мають досвід роботи у криптовалютній сфері. Перегляньте їхні профілі у LinkedIn, X або Discord.
Якщо ви новачок у криптопросторі, рекомендуємо не інвестувати в проєкти, які не надають інформації про своїх засновників та команду. Хоча сам по собі цей фактор не гарантує надійності проєкту.
#3. Прочитайте Whitepaper
Whitepaper (технічна документація) містить детальну інформацію про конкретний криптопроєкт. Ви можете знайти її на веб-сайті проєкту або на таких платформах як CoinMarketCap або CoinGecko.
Зазвичай whitepaper описує мету проєкту, часові рамки та інші важливі аспекти. Навіть без технічних знань, ви зможете провести базову перевірку документа. Проєкти без whitepaper є “червоним прапорцем”.
Інші ознаки підозрілого whitepaper:
- Граматичні помилки
- Орфографічні помилки
- Плагіат
- Непрофесійний дизайн
- Надмірне використання жаргонізмів
Створення якісного whitepaper вимагає часу, зусиль та технічних знань. Тому ви легко можете виявити недоліки у whitepaper фейкового проєкту.
#4. Перевірте списки бірж
Більшість відомих бірж проводять ретельну перевірку перед додаванням нового токена. Наприклад, для розміщення токена на Binance, засновник проєкту повинен заповнити детальну форму.
Після подання форми, команда експертів ретельно аналізує проєкт. І тільки після виконання всіх вимог Binance додає токен до списку. Процес перевірки усуває багато шахрайських криптовалютних токенів.
Джерело: Binance.com
Тому, перевіряйте, чи є новий токен на відомих біржах, таких як Binance, Coinbase Exchange та Kraken. Новачкам краще обирати токени, представлені на 5 найкращих централізованих криптобіржах (CEX).
#5. Перевірте ліквідність токена
Ліквідність токена означає легкість, з якою ви можете обміняти криптовалюту на інший токен або готівку без значного впливу на ринкову ціну. Якщо ви продаєте велику кількість токена, загальна ціна не повинна сильно впасти.
Ви можете перевірити ліквідність токена на Uniswap або інших децентралізованих біржах (DEX). Це дасть вам чітке уявлення про ліквідність криптовалютного токена.
Розглянемо приклад токена Ape In. Якщо ви спробуєте купити цей токен, з’явиться повідомлення “Недостатня ліквідність”. Краще триматися подалі від таких неліквідних токенів.
Джерело: Uniswap.org
Неліквідні криптовалюти важко продати, коли вам це потрібно. В результаті, навіть розмістивши ордер на продаж, він може залишитися невиконаним.
#6. Зверніть увагу на активність у соціальних мережах
Соціальні мережі є важливим інструментом для просування шахрайських криптовалютних токенів. Зверніть увагу на маркетингові стратегії, які вони використовують.
Більшість шахрайських проєктів акцентують увагу на фінансових аспектах, а не на технологіях та перспективах. Наприклад, на їхніх сторінках ви побачите повідомлення про великі збори коштів та потенційне зростання.
Перевірте наявність підтверджених акаунтів на основних платформах соціальних мереж. Шахраї часто не витрачають часу та коштів на перевірку своїх онлайн-акаунтів.
Акаунти з великою кількістю фальшивих підписників також є ознакою шахрайських токенів. Найкращий спосіб визначити справжність підписників – перевірити рівень їхньої залученості до останніх публікацій. Наприклад, акаунт з мільйоном підписників, але з невеликою кількістю реакцій може бути “червоним прапорцем”.
Безкоштовні роздачі – це ще один маркетинговий трюк, який використовують шахраї для залучення нових користувачів. Тому краще уникати проєктів, які пропонують багато безкоштовних нагород, подарункових карток або токенів.
#7. Зверніть увагу на ціну криптовалюти та обсяг торгів
Шахрайські криптовалютні токени часто демонструють різкі стрибки у ціні. Також, ви можете помітити нерегулярні обсяги торгів у певний час.
Ці різкі зміни ціни та обсягу можна легко відстежити за допомогою звичайних платформ для графіків. Наприклад, можна пошукати графік токенів на TradingView, щоб побачити історичні зміни ціни та обсягу.
Наприклад, ціна токена Squid Game (SQUID) за кілька днів зросла з 1 цента до понад 2800 доларів. Після цього, ціна цього шахрайського токена впала майже до нуля за лічені секунди.
Джерело: CoinMarketCap.com
Уникайте токенів, які показують раптові та екстремальні коливання ціни та обсягу.
#8. Перевірте токеноміку
Токеноміка – це, по суті, економіка криптовалютного токена. Ви можете зрозуміти ключові компоненти, такі як загальна пропозиція токенів, їхня корисність, розподіл тощо.
Якщо засновник та члени команди володіють більшою частиною токенів, існує великий ризик. Якщо вони продадуть всі свої токени, ціна впаде до нуля.
Токеноміка Cardano (ADA); Джерело: Cryptorank.io
Ви можете швидко перевірити токеноміку токена за допомогою таких платформ, як CoinGecko або CoinMarketCap. Детальну токеноміку можна знайти в офіційному whitepaper.
Читайте також: Подкасти про криптовалюту, щоб бути в курсі новин цифрової економіки
Також, існують спеціальні інструменти, які допоможуть вам виявити шахрайські криптотокени. Продовжуйте читати!
#1. Token Sniffer
Token Sniffer дозволяє відстежувати активність криптовалютних токенів у реальному часі. Цей активний моніторинг допомагає виявити потенційні загрози безпеці.
Ви також можете перевірити смарт-контракти основних блокчейнів. Token Sniffer наразі підтримує 13 відомих мереж блокчейн.
Основні дані включають:
- Аналіз власників: інформація про всіх власників токенів та їхню частку.
- Аналіз ліквідності: ліквідність токенів на основних криптобіржах.
- Аналіз контракту: інформація про перевірку вихідного коду контракту токена.
- Аналіз свопів: можливість продажу токена на ринках.
Token Sniffer простий у використанні. Достатньо ввести назву токена або адресу контракту, щоб отримати всю необхідну інформацію.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is допомагає виявити потенційні токени, які є пасткою для шахраїв. “Honeypot” – це обман, коли шахраї пропонують доступ до криптогаманця в обмін на винагороду. Тому, недостатньо просто мати захищений криптогаманець!
Honeypot.is надає таку інформацію:
- Недостатня ліквідність на біржах Uniswap та SushiSwap.
- Вихідний код токена.
- Обмеження на купівлю та продаж.
Використовуйте Honeypot.is, щоб перевірити, чи є адреса токена “пасткою” (honeypot). Просто вставте адресу контракту. Цей інструмент допомагає виявити можливості шахрайства в мережах Ethereum та Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
Придбаний Binance у 2020 році, CoinMarketCap є однією з надійних платформ у криптовалютному світі. Це важливий інструмент для дослідження проєктів та криптовалют.
Платформа надає дані про ціну токена, ринкову капіталізацію та обсяг торгів у реальному часі. Також ви можете перевірити загальну, максимальну та циркулюючу пропозицію токенів.
Перевірте активність спільноти, щоб виявити підозрілі дії навколо проєкту. Тут ви можете знайти адресу контракту токена, веб-сайт, технічну документацію, аудиторський звіт тощо.
CoinMarketCap також надає перелік бірж, де представлений певний токен, з інформацією про обсяг торгів та показник ліквідності.
#4. Etherscan
Etherscan є надійним блокчейн-дослідником, що працює на базі Ethereum. Використовуйте його для перевірки докладної інформації про токен.
За допомогою Etherscan можна виявити великі розпродажі криптовалюти. Також, можна відстежити дії засновників проєкту. Це допоможе вам помітити потенційні шахрайські дії, такі як “висмикування килимка”.
Ознайомтеся з розділом коментарів, щоб знайти можливі попередження про шахрайство. Etherscan також допоможе вам визначити гаманці, на які хакери переводять вкрадені активи.
Інструмент має опцію оцінки репутації, яка інформує користувачів про достовірність токена. Існує декілька типів репутації:
- Невідомий
- Нейтральний
- Добре
- Підозрілий
- Небезпечний
- Спам
Токени з репутацією “Невідомий” або “Нейтральний” зазвичай відповідають певним стандартам надійності та не мають очевидних ознак шахрайства. Репутація “Добре” відповідає більшості критеріїв надійного токена, хоча не гарантує 100% його безпеку.
Джерело: Etherscan.io
Токени з репутацією “Підозрілий”, “Небезпечний” та “Спам” пов’язані зі звітами про шахрайство, обман, спам або фішинг. Краще уникати токенів з такою репутацією.
Підсумкові слова
Немає одного універсального способу, який допоможе вам виявити шахрайський криптовалютний токен. Однак, використовуючи всі методи, описані у цій статті, ви зможете розпізнавати шахрайські проєкти та їхні токени.
Підсумовуючи, уникайте проєктів, які звучать занадто добре, щоб бути правдою. Не дозволяйте страху пропустити вигідну можливість (FOMO) зруйнувати ваш фінансовий та психологічний спокій.
Далі ми розглянемо найкращі платформи для кредитування криптовалюти та поради щодо вибору відповідної платформи.